यी दिल्ली 09 फरवरी । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाकिस्तान के आंतकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े संस्थान फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन के विरूद्ध धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है।
आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों की जांच करने वाले ईडी ने विभिन्न हवाला चैनलों में इस फाउंडेशन के शामिल रहने के कारण यह मामला दर्ज किया है। ईडी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा इस फाउंडेशन के विरूद्ध मामला दर्ज करने के बाद यह कार्रवाई की है।
एनआईए ने हवाला नेटवर्क का खुलासा करते हुये मोहम्मद सलमान और दो अन्य आरोपियों को दिल्ली और श्रीनगर से 26 सितंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। सलमान दुबई में रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक के नियमित संपर्क में था और वह पाकिस्तानी नागरिक फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन के उप प्रमुख के संपर्क में था। एनआईए के अनुसार सलमान ने इस फाउंडेशन से विभिन्न हवाला चैनलों के माध्यम से धनराशि प्राप्त की थी।
सलमान और अन्य आरोपियों के पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के कई लोगों से हवाला के जरिये अवैध तरीके से धनराशि लेने की खबर है। इस धनराशि का उपयोग भारत में आतंकी गतिविधियों और अशांति फैलाने के लिए किया गया था।
एनआईए ने सलमान और दो अन्य आरोपियों के पास से 1.56 करोड़ रुपये, 43 हजार नेपाली मुद्रा, 14 मोबाइल फोन, पांच पेन ड्राइव और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किये थे। इसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था।
attacknews.in
