नई दिल्ली 24 मई । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में अपनी चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसके परिवार के सदस्यों सहित बैंक के अधिकारियों को भी नामजद किया है। सीबीआई की विशेष अदालत में ईडी ने 12 हजार पन्नों की इस चार्जशीट को पेश किया है।
13 हजार करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के खिलाफ पहला चार्जशीट दायर किया है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ चार्जशीट दर्ज कर चुकी है। आपको बता दें कि सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव मोदी के खिलाफ ताजा कार्रवाई करते हुए उसकी 170 करोड़ रुपये की कीमत की संपत्ति कुर्क कर ली थी।
अधिकारियों ने बताया कि चार्जशीट में नीरव मोदी, उसके सहयोगी, कारोबार और फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।
ईडी की चार्जशीट की प्रमुख बातें इस प्रकार है।
घोटाले की रकम : 6,868 करोड़ रुपये
ईडी ने जितने का पता लगाया : 4617 करोड़
कुल आरोपी : 24
आरोपियों के नाम:-
– नीरव मोदी
– निश्चल मोदी
– मेहल मोदी
– दीपक मोदी
– मयंक मेहता
– गोकुलनाथ शेट्टी
– श्याम वाधवा
सह-आरोपी :-
– फायरस्टार डायमंड
– फायरस्टार इंटरनेशनल
– फायरस्टोन ट्रेडिंग
– एमएसी बिजनेस
– बेंटली प्रॉपर्टीज
बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े घोटाले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय समेत कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। इस घोटाले में ईडी नीरव मोदी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है।attacknews.in
